SUA preocupate de activităţile financiare ilegale ce se consumă în Transnistria

, ,
 

transnistria_0Autorităţile americane cu atribuţii în combaterea infracţionalităţii financiare au emis, la sfârşitul săptămânii trecute, o avertizare în legătură cu tranzacţiile financiare nu tocmai legale care au loc în regiunea transnistreană. Însărcinată cu prevenirea şi detectarea spălării de bani, reţeaua de combatere a infracţionalităţii financiare FinCEN avertizează că Transnistria operează ca arie separatistă nerecunoscută şi că “legile din Moldova privind infracţionalitatea spălării de bani nu sunt aplicate împotriva băncilor care operează în regiunea transnistreană, din cauza că instituţiile financiare din acea arie nu se află sub supervizarea guvernului moldovean”.

În ciuda avertizărilor anterioare ale Băncii Centrale a Republicii Moldova, încă au loc mari transferuri din regiunea transnistreană către instituţii financiare din alte jurisdicţii. FinCEN spune pe website-ul său că va continua să analizeze informaţiile venite din regiunea moldoveană Transnistria, pentru a ajuta la detectarea activităţilor suspecte acolo şi a descuraja persoane nelegitime din acea regiune să obţină acces la sectorul financiar al Statelor Unite. FinCEN reproduce lista furnizată de partea moldoveană a băncilor neautorizate de către Chişinău. Între acestea se află Banca Republicii Transnistria din Tiraspol, Business Best Bank din Tiraspol, cunoscută anterior drept Gazprom Bank care, potrivit informaţiilor publice, nu este afiliată celei din Rusia.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *