Moscova, taramul reglarilor de conturi intre sindicatele mafiei rusesti

, , , , , , ,
 

Rafuielile intre clanurile mafiote ruse din Capitala sunt chestiuni frecvente, unele dintre acestea facandu-se chiar in apropierea Kremlinului. In ultimii 20 de ani, pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice au fost inregistrate extreme de multe cazuri de acest tip, fiind asasinate autoritati criminale de talie internationala (Otar Kantrisvili, Veaceslav Ivankov, Evgheni Vasin). Ultima victima a reglarilor de conturi intre mafioti rusi a fost „Bunicul Hasan”, in varsta de 75 de ani. Acesta a fost impuscat mortal, miercuri, in centrul Moscovei, cand iesea dintr-un restaurant, relateaza mass-media moscovita, preluata de Karadeniz Press. Barbatul a fost impuscat pe strada Povarskaia, intr-un cartier luxos din centrul capitalei, si a murit la spital, a precizat Comitetul de ancheta rus. Potrivit unor surse din cadrul politiei, citate in presa rusa, atacul a fost comis in momentul in care barbatul a iesit dintr-un restaurant. Victima, Aslan Usoian, a fost impuscata in cap de catre un lunetist instalat pe acoperisul unui imobil din apropiere. O trecatoare a fost ranita de doua gloante, potrivit Comitetului de ancheta. „Aslan Usoian, cunoscut in mediile criminale ca «Bunicul Hasan», a fost condamnat pentru prima data la 19 ani si a mai fost cercetat in numeroase randuri pentru activitati criminale. El a fost vizat de mai multe ori de tentative de asasinat”, a anuntat Comitetul de ancheta intr-un comunicat. „Bunicul Hasan” supravietuise unui atac similar din 2010 pus la cale in apropiere de strada Tverskaia, care se afla la doi pasi de Kremlin. Atunci, Un lunetist, instalat la fereastra unui apartament, l-a impuscat in abdomen in timp ce cobora din masina insotit de garzi de corp. „Bunicul Hasan” a fost declarat atunci mort pentru „a nu da posibilitatea criminalilor sa termine ce au inceput”, potrivit sefului politiei din Moscova, care s-a deplasat la fata locului. Fortele de ordine au atribuit tentativa unor rivalitati si reglari de conturi intre clanuri mafiote.

Apropiat al „micului japonez”

Aslan Usoian era un apropiat al lui Viaceslav Ivankov, cunoscut ca „Micul japonez”, un alt nas al mafiei rusesti, ranit de gloante in circumstante similare in iulie 2009 la Moscova si care a murit din cauza ranilor in octombrie acelasi an. Viaceslav Ivankov a a fost ranit grav prin impuscare, in centrul Moscovei, anuntat anchetatorii in vara lui 2009. Viaceslav Ivankov, care a fost descris de Statele Unite drept un lider mafiot rus, a fost impuscat in stomac in timp ce iesea dintr-un restaurant thailandez, aparent dupa ce a mediat un conflict dintre doua grupari criminale rivale, potrivit agentiilor ruse de presa. Ivankov, cunoscut in Rusia ca Iaponcik (Japonezul), a petrecut o mare parte a anilor ’90 intr-o inchisoare din SUA. El a fost extradat in Rusia in 2004, pentru a fi acuzat de crima, dar a fost achitat de un tribunal local si eliberat. Autoritatile ruse ii cauta pe cei aflati in spatele atacului. „Ivankov, cunoscut in mediile infractionale dupa aliasul Iaponcik, a fost impuscat de la circa 70 de metri, cu o arma cu luneta de tip Degtiariev“, potrivit documentului. Detectivii rusi erau de parere ca Ivankov era unul dintre cei mai influenti mafioti rusi.

Spion rus in Israel, ucis la Moscova

La doar trei luni distanta, a fost asasinat un al apropiat a lui Ivankov, omul de afaceri rus sabtai Kalmanovici. Acesta a actionat multa vreme ca spion al Rusiei in Israel. Kalmanovici a fost ucis de persoane neidentificate, care au deschis focul asupra masinii sale, pe o strada din Moscova. El s-a nascut in 1949 in Lituania, in perioada respectiva republica sovietica, si a emigrat in Israel impreuna cu parintii sai in 1971. Om de afaceri, el a organizat si turnele din Rusia ale unor staruri precum Michael Jackson, Liza Minelli si Jose Careras, potrivit agentiei ITAR-TASS. Potrivit agentiei Interfax, Kalmanovici sponsoriza echipa de baschet feminin Spartak din Vidnoe, localitate situata in apropiere de Moscova. Potrivit comisiei de ancheta din Rusia, asasinatul ar putea avea legatura cu activitatea lui Kalmanovici ca proprietar al echipei de baschet feminin. Asasinatul a fost organizat in cele mai mici detalii, iar anchetatorii spuneau ca ar fi fost vorba de doua persoane.

Mafia rusa in ochii americanilor

Ultimele rapoartele de securitate ale institutiilor din SUA specializate in acest domeniu vorbesc despre faptul ca puterea acestor organizatii pot influenta importante decizii economice si de securitate. Retelele de crima organizata din Rusia si Eurasia reprezinta o amenintare importanta pentru cresterea economica si institutiile democratice din Statele Unite, arata un raport dat publicitatii in vara lui 2011 de echipa pentru securitate nationala a Casei Albe. Raportul precizeaza ca bandele de crima organizata si oligarhii ce au legaturi cu ele ar putea incerca sa “comploteze cu statul sau cu actori aliati ai statului pentru a submina competitia pe piete strategice, precum cea a gazului, petrolului, aluminiului si metalelor pretioase”. “Nu numai ca retelele infractionale se extind, dar isi diversifica si activitatile, ceea ce duce la convergenta amenintarilor care erau anterior distincte, iar in prezent au efecte explozive si destabilizatoare”, se arata in raport. Documentul, intitulat “Strategie pentru a combate crima organizata transnationala: adresandu-ne amenintarilor convergente fata de securitatea nationala”, numeste „organizatia Moghilevici” un astfel de sindicat al crimei.

Semion Moghilevici, capo di tutti capi

Semion Moghilevici este cautat de Statele Unite pentru frauda, santaj si spalare de bani si a fost inclus recent pe lista cu cele mai cautate 10 persoane de catre FBI. Moghilevici a fost arestat de politia rusa, pentru infractiuni economice, in ianuarie 2008 si a fost eliberat pana la proces in iulie 2009. In anii ’90 a facut parte din cei cinci criminali cei mai cautati de FBI. Pe 24 aprilie 2003 un tribunal din Pennsylvania il acuza pe Semion Moghilevici de racket, escrocherie, spalare de bani, contabilitate trucata si altele. Absent la proces, daca ar fi fost recunoscut vinovat de toate capetele de acuzare, ar fi totalizat o pedeapsa de 390 de ani de inchisoare. Atunci el se afla pe o lista alcatuita de FBI cu cei mai cautati criminali. Moghilevici, “nasul mafiei ruse”, Igor Fiserman si Anatoli Tura, cei doi complici ai sai foarte apropiati, erau clasati pe locul cinci si, respectiv, sase si sapte. Alti membri ai organizatiei sale sunt inca in libertate. De origine ucrainean, „Creierul de pe Don” este considerat de americani ca fiind „seful sefilor” tuturor sindicate mafiote ruse. Se presupune ca acesta ar controla si compania mixta helveto-rusa RosUkrEnergo care se ocupa de transportul gazelor din Turkmenistan spre zona Europei de Est. In livrarea de gaze naturale Ucrainei din Turkmenistan au fost intotdeauna intermediari care cautau sa se pozitioneze pe piata, trecand prin cabinetele politicienilor, dar s-a ajuns ca firma preferata sa fie Itera. Moghilevici – mare om de afaceri care in anii ‘90 era considerat unul dintre cei mai influenti nasi ai lumii interlope ruse, putand deschide toate portile – a inventat un mijloc care ii permitea preluarea controlului tuturor livrarilor de gaz turkmen catre Ucraina si de a pune mana pe ansamblul pietei interne. n anii ‘90, inaintea debutului razboiului contra terorismului international, in Occident mafia rusa era considerata principala amenintare contra ordinii mondiale. Iar ea era incarnata de Moghilevici. I se atribuia controlul aproape asupra tuturor bordelurilor din Europa de Est, mai ales din Budapesta si Praga, a intregului trafic cu droguri si de arme. In Europa occidentala presa nu inceta sa publice articole, descriind vilele lui Moghilevici din Ungaria transformate in centre de tortura, unde oamenii lui faceau bucati afaceristii care nu plateau dijma mafiei ruse. In acea perioada Moghilevici a reusit sa faca afaceri in SUA, actiunile societatii sale, YBM-Magnex, beneficiind de o excelenta cotatie pe Wall Street, desi in realitate nu servea decat pentru spalarea banilor. Structura s-a prabusit in 1998, dupa perchezitiile efectuate la birourile din Pennsylvania. Potrivit FBI, pierderile pentru investitori s-au ridicat la peste 150 de milioane de dolari si scandalul a declansat urmarirea lui Moghilevici. In proces nu s-a dovedit culpabilitatea acestuia, ca si in cazul altei afaceri de spalare de bani la Bank of New York, si ea asociata de numele nasului rus. Rolul sau de manipulator pe piata gazului in Ucraina  nu a fost nici el dovedit, dar este o chestiune tacit acceptata. Incepand din 2002 numele lui a devenit mai rar in presa occidentala, dar mai frecvent in cea ucraineana. Terorismul islamist a devenit inamicul numarul unu al lumii occidentale, depasind vremea mafiei ruse. Gazprom si-a schimbat conducatorii, ceea ce a antrenat bulversari pe piata ucraineana a gazului.

Afaceri in Transnistria

Jurnalistii de la Centrul de Investigatii Jurnalistice de la Chsinau au obtinut in 2005 documente ce probau un sir de transferuri suspecte de milioane de dolari si rostogoliri de conturi catre si dinspre zona transnistreana in diferite colturi ale lumii. Cele mai mari transferuri, de ordinul milioanelor de dolari, se faceau prin Bank of New York din SUA. intre anii 1998-2000, aceasta banca a fost obiectul unor scandaluri legate de spalare de bani prin intermediul unor companii inregistrate in zone off-shore, in spatele carora se afla nimei altul decat Semion Moghilevici. Iata doar cateva cazuri: la 17 septembrie 2004, la recomandarea Uzinei Metalurgice din Rabnita, un milion de dolari a fost transferat in contul OOO „AIM Proizvodstvo” din Ucraina. La 15 noiembrie, „Universtrou” Ltd transfera in contul Bank of New York, de la UMM, suma de 2,2 mln de dolari. La 19 noiembrie, Bank of New York face un transfer de 990.000 dolari din contul UMM in contul sau. La 23 noiembrie, Uzina transfera, prin Bank of New York, SUA, in contul „Panfermag Holding”, suma de 995.000 dolari. La 26 noiembrie, Bank of New York primeste de la „Panfermag Holding” suma de 844.000 dolari. in cateva zile – de la 8 la 10 decembrie 2004 – UMM transfera, in cateva transe, companiei „Tehnocom Import-Export” GmbH din Germania circa cinci milioane de dolari. in ale caror buzunare se scurg acesti bani, putem doar presupune. Cert este ca o parte din aceste sume, potrivit surselor noastre, ajunge si in unele banci de la Chisinau. De exemplu, la 25 noiembrie 2004, „Panfermag Holding” a transferat, prin Bank of New York, suma de 1,8 milioane de dolari unui agent economic din partea dreapta a Nistrului.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *